北京华玺财富投资管理有限公司涉嫌非法集资
您的位置: 首页 > 正文
北京华玺财富投资管理有限公司涉嫌非法集资
2019-08-23 17:43:46 来源:

  “北京华玺财富投资管理有限公司”(以下简称华玺财富)工商营业执照经营范围明确显示:1、未经有关部门批准不得以公开的方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品及全融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其它企业提供担保;5、不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益……

  但据yabo亚博app下载者yabo亚博app下载和华玺财富公开随意投放的宣传册证实,北京华玺财富投资管理有限公司,一直在面向不特定人员,公开募集资金,涉嫌非法集资活动,为此,记者进行了实地暗访。

  记者根据“华玺财富”在北京市所有汽车美容店,随意投放的资金募集公开宣传册,和yabo亚博app下载者的yabo亚博app下载信息记录,顺利地在“北京市建国门外大街永安东里8号华彬大厦7层”,找到了“华玺财富”金碧辉煌的办公场所。

  记者观察,华玺财富的办公场所占据了整个德润大厦的全部9层,一位黄姓女理财经理,热情地接待了记者,根据黄经理的介绍,像德润大厦这样的办公场所,华玺财富在全北京20处之多,公司实力雄厚,这根本不算啥。

  华玺公司的黄经理和一位业务主管,热情洋溢地向记者推荐了公司的理财产品项目:“华兴本利丰”,最低起投量十万元,递增一万,多投上不封顶,年收益率为7.6%至13.5%不等,投资者可选择90天至3年,不同期限的公开或封闭式投资期限。

  黄经理并信誓旦旦地承诺,所有投资绝对保本保收益,并且拿来了一份已经签约的客户投资合同给记者看,以佐证她所讲述及承诺的真实性。记者看到,客户的投资合同,还另附有两份附属合同,一份是债权转让合同和一份债权回购合同,黄经理称,这是为了更让投资客户放心,一旦原投资的项目方兑付不了客户,公司会回购债权,不让投资理财客户有半点损失。

  记者看到,华玺财富在汽车美容店投放的募集资金宣传册上,明确将“华兴本利丰”定义为基金产品,也无投资的风险提示,而且全部是保本保收益,客户满意度百分之百的宣传。

  私募基金管理办法规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构,不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。私募基金管理人、私募基金销售机构不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”。

  华玺财富的黄经理,明确向记者承诺所投资金绝对保本保收益,他们公开投放的宣传册和已经签约客户的合同,也充分证实了,华玺财富确实在面向不特定人员“公开发行保本保收益的基金产品”。

  观察到记者还有犹豫,并没有马上投资的迹象,黄经理说,要带记者去最能显示公司实力的神秘地方参观一下,一般的客户绝对不会带他去。

  看来记者在黄经理的眼中,一定是个投资大客户。

  黄经理所说的最能显示公司实力的地方,是位于朝阳区高碑店通惠河南岸的一处三万平米大楼,她声称是华玺财富花三个亿购下的资产,并在该楼二三层建了一座搏物馆,收藏有齐白石、徐悲鸿等众多名人字画(事后记者落实,此楼为另一公司购买,非该公司资产)。

  记者观察,能证实华玺财富实力的大楼,是一栋仿古建筑,大门上边悬挂悬着“丝路华兴"的字样牌偏,一楼大厅像露天广场一样宽畅明亮,装饰奢华考究,给人一种财富横流的感觉。

  黄经理带着记者到达时,三楼的博物馆正有一群人在听博物馆的馆长,讲解名人字画。黄经理带记者楼上楼下,转了一圈后,问记者是否可以先投资一些,记者问,投资华玺财富的基金,需要办理什么手续,黄经理明确告诉记者,签合同交钱就行了,不需要其他任何前置程序。

  《中华人民共和国证券投资基金法》第八十八条:“非公开募集基金应当向合格投资者募集,合格投资者累计不得超过二百人。前款所称合格投资者,是指达到规定资产规模或者收入水平,并且具备相应的风险识别能力和风险承担能力、其基金份额认购金额不低于规定限额的单位和个人。合格投资者的具体标准由国务院证券监督管理机构规定。”

  根据授权,证监会于2014年8月21日公布《私募投资基金监督管理暂行办法》,设专章对“合格投资者”进行规范,并明确规定合格投资者的具体标准。

  《暂行办法》第十二条:“私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:

  1、净资产不低于1000万元的单位;

  2、金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。

  华玺财富没有对记者进行合格投资甄别和相应的风险测试前置程序,就急于向记者销售他们的所谓的10万元起步,绝对保本保收益的“华兴本利丰”基金。

  记者称,为了投资更放心,是否可以看看公司该大楼的房产证明之类的手续,黄经理及一位李姓业务员说,这还需向上级请示,记者也可去高碑店乡办事处查看,政府应该有登记的,并一再要求记者无论多少,先投资一部分试试。

  事后,记者为了对华玺财富公开发行基金的相应资质和投资模式,是否合法,有更进一步的了解,多次去该公司的董事长葛小松办公室,但都没见到人,致电也无回音。该公司办公室主任王超称,自己对公司公开宣传、承诺保本收益、业务员拉人投资等公开发行基金的情况,并不了解,但可以将此事汇报给葛小松董事长,让记者等候回音。

  但截止发稿,记者并没有等到华玺财富的明确答复。

  《中华人民共和国证券投资基金法》规定,私募基金只能向特定的人群,合格的投资者募集,人数最多不能超过二百人,合格投资者最低投资额度不能低于一百万,对于投资人需做穿透审查,严格的风险识别和承受能力测试,看是否具备投资资格条件,绝对不能向投资者承诺保本保收益。

  记者通过工商、证监会、基金业协会网站查询,“北京华玺财富投资管理有限公司”并无公募基金和私募基金资质,无权公开和私募基金产品。

  记者就此采访了河南蓝剑律师事务所律师苏卫东律师,苏律师明确告诉记者,对于像不特定对象募集资金的行为,在我们国家属于严格的行政许可管控事项,只有银行、保险、证券等金融类机构,才有此权利,社会上遍布大街的各类财富投资管理公司,绝对不可能有向不特定对象募集资金的权利。

  苏律师说,“北京华玺财富投资管理有限公司”没有相应行政许可,公开向不特定对象募集资金,根据《中华人民共和国刑法》及其它相关法律法规的规定,明显涉嫌“非法集资”,严重扰乱了国家金融管理秩序和社会稳定。

  (本报记者 李大凯)

  如果你在微信平台上发现欺诈行为时,可通过点这个 ?”反传销金融查询工具2.0小程序“进行举报,核实证据后将及时进行处理。

  • 远超你的想象!花呗等消费分期贷款的真实利率有多高?
  • 西部证券上半年坏账损失3亿 11亿本金踩雷5宗质押
  • 为让女儿进银行父亲花20万买下招聘试题 卖家是雅安商行高管
  • A股魔幻一幕:风华高科造假6000万爆雷被罚 股价涨停
  • 森马服饰销售费激增10亿现金流降49倍 实控人套现20亿
  • 洽洽瓜子登上质检黑榜!被检出二氧化硫残留
  • 成都锦江区:乱建违建肆无忌惮,这后台该有多硬?
  • 广东化州:精准扶贫出现偏差 村民质疑反遭威胁
  • 湖南省衡阳技师学院领导贪腐堕落道德败坏多年故意祸害百姓师生生活
  • 亲历一段受骗经历——报考健康管理师的同胞擦亮眼睛别被第一网校骗了
  • 实名举报天津天地龙福生命科技有限公司
  • 曝光:四川成都划得来清货公司不法牟取暴利致使几十万人钱货两空!
  • “上海永友智行”这算商业诈骗吗?
  • “GOGO商城”空手套白狼 爱玩客粉丝收割有些狠
  • 未来集市月入10万的“拉新”模式涉嫌传销
  • 香雪制药子公司九极违法广告遭罚 宣称预防肿瘤
  • 为什么要这么坑大家,玖富万卡 良心何在
  • 天宝食品财务悬疑:4.3亿销售额疑似“自导自演”
  • 一抠就掉漆!男子花近百万买奔驰 才开3个月就掉漆
  • yabo亚博app下载主题:上海厚本金融信息服务有限公司诱导贷款人转账汇款
  • yabo亚博app下载主题:湖南华人名绣长期将受害人血汗钱据为己有
  • yabo亚博app下载主题:耒阳碧桂园精装房装修质量不达标,开发商整改持拖延态
  • 资金难题悬而未决,庞大集团重整不顺危机难破
  • 北京美莱医疗美容医院 以威胁恐吓方式让我走
  • 曝光:广州荣古斋艺术品展览筹谋有限公司是诈骗公司
  • 北京嗨学卓奥教育科技有限公司招摇撞骗
  • 举报 杭邦家电清洗坑骗加盟商
  • 【女孩yabo亚博app下载在商丘华美整形医院手术失败讨说法遭院方“裸照”威胁】
  • yabo亚博app下载 广州欧芭莎化妆品是骗子公司
  • 曝光yabo亚博app下载上海海能投资参谋有限公司不靠谱骗子!
  • 曝光:湖南墨灿艺术品有限公司吃人不吐骨头!
  • yabo亚博app下载神农老药假冒减肥产物,虚假宣传,连环网络诈骗
  • 举报 济南创客家虚假宣传欺骗创业者
  • 花了冤枉钱病还治不好 青岛康泰医院医疗黑幕 千万别去 要去就去
  • 滕州市西美酒业有限公司涉水直销!
  • 爆料 广州瓷妆化妆品有限公司骗局
  • 举报美联商汇投资基金打点(北京)有限公司涉嫌不法集资
  • 咸宁现代医院黑不黑满满的套路骗子坑人不正规
  • 广州韩妃整形美容医院黑不黑垃圾乱收费不靠谱
  • 曝光唐山华北妇产医院骗子医院太黑了低价诱惑
  • 曝光举报上海海能投资顾问有限公司不靠谱骗子!
  • 黄毅清吸毒贩毒被抓啦!他是怎样一步步把自己作死的?
  • 请问升财牛持有金额和实际金额不相符是怎么回事呢?
  • “坑员工百万,洗脑又吸血!”员工爆料维权 铂爵旅拍又火了
  • 铂爵旅拍被曝坑员工钱还涉嫌传销:培训会变成“封闭式营销洗脑”
  • 铂爵旅拍被指涉传销:逼员工拉亲友刷业绩,50万赌金难退
  • 上半年净利润暴跌超80% 银城国际210亿负债考验资金链
  • 千里马销售人员的虚假续传以及信息欺诈
  • [百姓心声] 顶固智能锁,一个质次价高无服务的骗子!
  • 莆田系东莞南城西妃诊疗美容,将被害人告上法,天理何在?
  • 黄山泛爱医院黑心骗子坑害老黎民钱财太不靠谱
  • 曝光达飞云贷科技(北京)有限公司“套路贷”
  • 依玖瘦涉嫌虚假宣传实施网络诈骗(图)
  • 德融天下投资理财公司被曝诈骗 投资人举牌讨债(图)
  • 举报长沙金业能源科技有限公司骗子金醇油生物质醇基燃料骗局
  • 广州(新食善餐饮办理有限公司)坑人骗钱,大家千万别上当
  • 实名举报天津天地龙福生命科技有限公司传销诈骗
  •  大连市企业老总是纪委监督员,自已违纪咋处理?
  • 曝光黑心潍坊博大医院伪君子医院坑我三万多,天理何在!!
  • 北京萌贝树母婴坑骗加盟商,萌贝树骗子公司骗了我40多万!
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 佛山网 All Rights Reserved